Antiriciclaggio
Supportiamo tutti i soggetti obbligati nel raggiungimento e mantenimento della conformità alla normativa in materia di antiriciclaggio. Assistiamo il cliente attraverso un approccio cucito su misura, pratico e concreto.
Supportiamo tutti i soggetti obbligati nel raggiungimento e mantenimento della conformità alla normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, come richiesto dal D.Lgs. n. 231/2007 e dalle norme regolamentari (Regole tecniche e linee guida) dei vari Ordini professionali.
Abbiamo maturato una significativa esperienza nella gestione degli obblighi antiriciclaggio degli studi professionali
(avvocati, dottori commercialisti, notai e consulenti del lavoro), ced, caf, patronati, associazioni di categoria, revisori legali e società di revisione, mediatori creditizi e agenzie immobiliari.Dopo un’attenta valutazione delle singole specificità riusciamo ad assistere il cliente attraverso un approccio cucito su misura, pratico e concreto.
- I nostri servizi relativi all’Antiriciclaggio comprendono
- Verifica del livello di conformità
- Consulenza e assistenza
- Responsabile antiriciclaggio
- Formazione antiriciclaggio
- Formazione antiriciclaggio per la P.A.
- Redazione manuale procedure antiriciclaggio
- Assistenza e contenzioso
- Autovalutazione del rischio di riciclaggio
- Sportello antiriciclaggio per professionisti
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Oltre 1400 clienti
ci hanno dato fiducia
Testimonianze
- Con noi hanno ottenuto risultati
Alfa Forni
Nuova Forum è un partner affidabile, capace di affiancare l'Azienda garantendo un aggiornamento costante e continuo delle applicazioni gestionali, per fare fronte puntualmente alle mutazioni del mercato o alle esigenze normative.
Silvia Ortuso
CFO
Studio Associato Cieffelle
TS Studio è stata decisiva per la nostra crescita: poter conoscere i risultati del nostro lavoro, profilare i clienti ed equilibrare gli impegni dei collaboratori. Tutto questo é merito della competenza e professionalità del personale di Nuova Forum.
Fabiana Mastrocesare
Socio
Del Giudice
Avevamo bisogno di un sistema personalizzato per gestire le liste vendita con importazione automatica nei documenti e controllo della quadratura su quantità e valore. Grazie all’alta professionalità di Nuova Forum Impresa abbiamo ottenuto esattamente ciò che cercavamo.
Tiziana Del Giudice
CEO
Cavaliere Srl
In qualità di azienda operante nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio di materiale elettrico, avevamo bisogno di un sistema di gestione della produzione altamente avanzata. Nuova Forum è stata di grande aiuto in questo senso, semplificando e dando valore aggiunto al nostro lavoro.
Carlo Cavaliere
CEO
- Con noi hanno ottenuto risultati
BlueItaly Group
In qualità di azienda operante nel settore delle lavorazioni speciali su tessuti, pellami e materie plastiche in genere per primarie case di moda nel settore luxury, abbiamo trovato grazie a Nuova Forum Impresa un sistema di gestione della produzione altamente avanzata che ha semplificato e dato valore al nostro lavoro.
Azienda
CEO
Ti aiutiamo a rendere più efficiente il tuo business
Sappiamo che i sistemi gestionali sono il cuore del tuo business, per questo la stabilità del software e il rilascio di aggiornamenti continui e sicuri viene per noi prima di tutto.
